НАЧАЛО Крипто Крими

Федералните прокурори обвиниха KuCoin в пране на пари

26.03.2024 20:48 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Федералните прокурори обвиниха KuCoin в пране на пари

Федералните прокурори на САЩ обвиниха KuCoin, известна борса за криптовалути, и двама от нейните основатели в нарушаване на законите за борба с прането на пари.

В обвинителния акт се твърди, че KuCoin, въпреки че е оперирала на територията на САЩ, е подвела поне един инвеститор по отношение на операциите си в САЩ и не се е регистрирала пред американските власти или не е създала ефективна програма за борба с прането на пари.

Според Министерството на правосъдието на САЩ KuCoin и нейните основатели Чун Ган и Ке Танг са управлявали борсата като предприятие за парични преводи, обслужващо над 30 милиона клиенти. Въпреки това те не са въвели цялостна програма за опознаване на клиента (KYC) или за борба с прането на пари (AML) до 2023 г., а дори и тогава KYC мерките не са се прилагали за съществуващите клиенти. Интересното е, че нито Ган, нито Танг са били арестувани след повдигането на обвинението.

Освен това в обвинителния акт се посочва, че KuCoin не е успяла да се регистрира в Мрежата за борба с финансовите престъпления на САЩ като предприятие за парични услуги. Тази липса на регулаторно съответствие е оставила KuCoin уязвима за използване за пране на приходи от незаконни дейности, включително нарушения на санкциите, дарк уеб пазари и различни схеми за измами. Непряко KuCoin е получила криптовалута на стойност над $3.2 милиона от Tornado Cash, крипто миксер, на който са наложени санкции, както е описано подробно в наказателните дела срещу двама от разработчиците на Tornado Cash.

Тези обвинения показват значително нарушение на законите за борба с прането на пари от страна на KuCoin, като подчертават предизвикателствата, породени от незаконните дейности в пространството на криптовалутите.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Осъдиха основателят на Tornado Cash на над 5 години затвор

Холандски съд осъди Алексей Пърцев, разработчикът зад Tornado Cash, на пет години и четири месеца затвор за пране на незаконни активи на стойност $1.2 милиарда чрез платформата си.

14.05.2024 15:02 1 мин. четене

Китай разкри крипто измама за $300 милиона – шестима вече са арестувани

В хода на разследването китайските власти разбиха мащабна операция за измама при крипто обмен, в резултат на което бяха конфискувани около 2.14 милиарда юана ($300 милиона) и бяха задържани шест лица, участвали в незаконната схема. 

13.05.2024 22:30 2 мин. четене

Баща и син арестувани за отвличането на крипто инвеститор

В сряда баща и син се предадоха на полицията в Хонконг след замесването на семейния им автомобил в отвличането на крипто инвеститор.

12.05.2024 15:00 1 мин. четене

Президентът на Колумбия предполагаемо е приел нелегални крипто дарения в размер на $500,000

Колумбийският президент Густаво Петро е изправен пред обвинения, че е приел над $500,000 в дигитални токени от измамен крипто проект, за да финансира кампанията си през 2022 г.

12.05.2024 12:00 1 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.